Genel Kurul Toplantı Sonucu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 00:42:05

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2024

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2024

Karar Tarihi 08.09.2026

Genel Kurul Tarihi 05.10.2026

Genel Kurul Saati 10:30

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son

04.10.2026

Tarih

Ülke Türkiye

Şehir UŞAK

İlçe UŞAK MERKEZ

Adres Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130 Uşak

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçimi

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi

3 - 2024 Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaya Sunulması

4 - 2024 Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetçi Raporunun Okunması

5 - 2024 Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaya Sunulması

6 - 2024 Hesap Dönemi Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbra Edilmelerinin Görüşülerek Karara Bağlanması

7 - Yönetim Kurulunun Ek Gündem Maddesi Kapsamında 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Kar Dağıtım Önerisinin Görüşülerek Karara Bağlanması

8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümleri Çerçevesinde 2025 ve 2026 Hesap Dönemlerinde Görev Yapmak Üzere Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı Maddeleri Kapsamında İzin Verilmesinin Görüşülerek Karara Bağlanması

10 - Dilek ve Temenniler

11 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 VekaletnameÖrneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Şirketimizin 2024 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.10.2026 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantının 5. gündem maddesinde, 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların müzakeresine geçilmiştir. Anonim

Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında

Yönetmeliğin 28. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, finansal tablolardaki revizyonlar nedeniyle toplantıda hazır bulunanların talebi

üzerine, finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesinin bir ay sonraya ertelenmesine karar verilmiştir.

Genel Kurul Sonuçları

Bu kapsamda, Şirketimizin 2024 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın finansal tabloların müzakeresi ve

buna bağlı konuların görüşülmesine ilişkin kısmı bir ay sonraya ertelenmiştir.

Ertelenen toplantının tarihi ve gündemine ilişkin gerekli ilan ve bildirimler ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ayrıca

yapılacaktır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım Görüşülmedi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1 ToplantıTutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2 HazirunCetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08/09/2026 tarihli kararı uyarınca;

1- Şirketimizin 2024 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 07/08/2026 tarihinde yapılan ilk toplantısında toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle, ikinci

toplantının 05/10/2026 tarihinde saat 10:30'da, Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130 Uşak adresinde yapılmasına,

2- İkinci toplantının, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve usulüne uygun olarak ilan edilen gündem çerçevesinde gerçekleştirilmesine,

karar verilmiştir.

UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.