Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 30.09.2026 20:25:38

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MARMARA HOLDİNG A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul

Karar Tarihi 30.09.2026

Genel Kurul Tarihi 27.10.2026

Genel Kurul Saati 09:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son

26.10.2026

Tarih

Ülke Türkiye

Şehir KOCAELİ

İlçe ÇAYIROVA

Adres Workinn Hotel, TOSB Otomotiv Yan San. İhtisas Org.San Bölg. 3.Cad. No:1 Çayırova/KOCAELİ

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Yasal izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4'üncü maddesinin ekteki şekilde tadilinin görüşülerek karara bağlanması,

3 - Gündemin 5. maddesinde görüşülecek olan Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.07.2026 tarihli kararı ile, Şirketimizin sermayesine iştirak ettiği Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin

("PKB") sermayesinde sahip olduğumuz ve PKB sermayesinin %50'sine karşılık gelen 62.501.572 TL nominal değerli paylarımızın tamamının, tüm hak, yükümlülük ve vecibeleri ile birlikte

toplam 93.000.000 ABD Doları peşin bedel karşılığında, Kansai Paint Co.,Ltd.'e Pay Devir Sözleşmesi imzalanmak suretiyle satılması ve bu suretle payların devredilmesi, sermaye piyasası

mevzuatı hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmesi dolayısıyla, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 26.06.2026 tarihinde ortaklıkta pay sahibi

olup, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçirten pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerinin

bilgilendirilmesi,

4 - Tebliğ'in 14'üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, 1 TL nominal değerli pay başına, payın pay devrine ilişkin kamuya yapılan

ilk açıklama tarihi olan 26.06.2026 tarihinden önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması esas alınarak, ayrılma

hakkı fiyatının 2,60 TL bedel karşılığında Şirket tarafından payların satın alınacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detayların "Bilgilendirme Dokümanı"nda yer verildiğine ilişkin

pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

5 - Şirketimizin Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinde sahip olduğu ve PKB sermayesinin %50'sine karşılık gelen 62.501.572 TL nominal değerli paylarımızın

tamamının, tüm hak, yükümlülük ve vecibeleri ile birlikte toplam 93.000.000 ABD Doları peşin bedel karşılığında, Kansai Paint Co.,Ltd.'e satılması suretiyle payların devredilmesine ilişkin

Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.07.2026 tarihli kararının görüşülerek karara bağlanması,

6 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 Marmara Holding - Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2 Marmara Holding - General Assembly Information Memorandum.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 3 Marmara Holding - OUGK Davet Duyurusu.pdf - İlan Metni

EK: 4 Marmara Holding - Invitation to EGAM.pdf - İlan Metni

EK: 5 Marmara Holding - Ayrılma Hakkı Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 6 Marmara Holding - Announcement on the Exercise of Appraisal Rights.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 7 Esas Sozlesme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.