Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hk

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 25.09.2026 19:45:33

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET

A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hk

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul

Karar Tarihi 25.09.2026

Genel Kurul Tarihi 22.10.2026

Genel Kurul Saati 14:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son

21.10.2026

Tarih

Ülke Türkiye

Şehir KARABÜK

İlçe KARABÜK MERKEZ

Adres Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2 - Yönetim Kurulunca Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yapılmış olan Yönetim Kurulu Üyesi seçimlerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

4 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi,

5 - Şirketimizin pay geri alımı işlemleri hakkında bilgi verilmesi,

6 - Kapanış,

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 İlan Metni.pdf - İlan Metni

EK: 2 Announcement.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından;

Şirketimizin, 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00'de Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde ekteki

gündem maddelerini görüşmek üzere Olağanüstü Genel Kurulunun yapılmasına ayrıca;

Grupların Yönetim Kurulu Üyeleri adaylarının seçimi için "A" grubu hisse sahiplerinin , "B" grubu hisse sahiplerinin ve "D"

grubu hisse sahiplerinin Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde aynı tarihte genel kurul toplantı saatinden

önce saat 10.00'da ayrı ayrı toplanarak adaylarını belirlemelerine karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda,

Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.