2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 21.09.2026 20:59:17

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025

Karar Tarihi 21.08.2026

Genel Kurul Tarihi 21.09.2026

Genel Kurul Saati 09:30

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son

20.09.2026

Tarih

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe BAKIRKÖY

Adres Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Çarşı 1. Kat WTCLUB Bakırköy/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

3 - 2025 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi

4 - 2025 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi

5 - Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

6 - 2025 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması

7 - Şirketin Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin

görüşülmesi ve karara bağlanması

10 - 2025 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması

11 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 2026 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanması

12 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi

13 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin

verilmesi

14 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin

verilmesi

15 - Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay

sahiplerine bilgi verilmesi

16 - Dilek ve görüşler, kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 Tehir Edilen Yeşil Yapı 2025 Olağan Genel Kurul Bilgilendirne Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2 Tehir Edilen Yeşil Yapı 2025 Olağan Gk İlan Metni.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Şirketimizin tehir edilen 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

21.09.2026 Pazartesi günü saat 11.00'de Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi İstanbul

Genel Kurul Sonuçları Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Çarşı 1. Kat WTCLUB Bakırköy/İstanbul adresinde

yapılmış olup Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1 YEŞİL YAPI 2025 YILI TUTANAK.pdf - Tutanak

EK: 2 Yeşil Yapı Hazır Bulunanlar Listesi 2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

1- Şirketimizin 21.08.2026 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen 2025 yılı hesap dönemine

ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 21.09.2026 Pazartesi günü saat 9:30'da Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İstanbul Dünya

Ticaret Merkezi A3 Blok Çarşı 1. Kat WTCLUB Bakırköy/İSTANBUL adresinde aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile

yapılmasına,

2- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine

getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili

olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu

doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

Toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.