01.05.2025-30.04.2026 Özel Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.08.2026 14:55:20

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi 01.05.2025-30.04.2026 Özel Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.05.2025

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 30.04.2026

Karar Tarihi 09.07.2026

Genel Kurul Tarihi 06.08.2026

Genel Kurul Saati 11:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son

05.08.2026

Tarih

Ülke Türkiye

Şehir KAYSERİ

İlçe KOCASİNAN

Adres Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı No: 314, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu Kocasinan/KAYSERİ

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Toplantı Başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamaları için yetki verilmesi,

2 - 30.04.2026 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunarak müzakere edilmesi ve tasdiki

3 - 30.04.2026 tarihinde sona eren özel hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu ile Finansal Tablolara ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun

okunması,

4 - 30.04.2026 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ilişkin olarak şirketin ilgili mevzuat uyarınca hazırladığı finansal tabloların ayrı ayrı okunarak müzakere edilmesi ve tasdiki,

5 - 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları (TSRS) ile uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun müzakeresi ve tasdiki,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

7 - Faaliyet dönemi içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin Genel Kurul'un onayına

sunulması ve görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyesi seçiminin görüşülerek karara bağlanması,

8 - 30.04.2026 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ait şirket kâr/zararın ne şekilde değerlendirileceğinin müzakere edilerek karara bağlanması

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti,

10 - 01.05.2026 tarihinde başlayan özel hesap dönemine ait şirket bağımsız denetçisi ile şirket ve bağlı ortaklıklarının oluşturduğu şirketler topluluğu bağımsız denetçisinin seçimi,

11 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 01.05.2026 tarihinde başlayan özel hesap dönemine ait sürdürülebilirlik raporunun güvence

denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, şirket ve bağlı ortaklıklarının oluşturduğu şirketler topluluğu sürdürülebilirlik

denetçisinin seçimi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no'lu ilkesi kapsamında, 2025 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

14 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9. maddesi hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve

yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun her türlü tahvil, finansman bonosu, kira sertifikası, varlığa dayalı senetler veya borçlanma aracı niteliğinde olanlar dâhil diğer sermaye

piyasası araçlarının ihraç sürecinin yürütülmesi için 15 Ay süre ile Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

15 - 30.04.2026 tarihinde sona eren özel hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 01.05.2026 tarihinde başlayan özel hesap döneminde

yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde 30.04.2026 tarihinde biten hesap döneminde Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat,

rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

17 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10. maddesinin değiştirilmesi hususunun Genel

Kurul'un onayına sunulması,

18 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerine ilişkin olarak geri alınan payların toplam

adedi/nominal tutarı, sermayeye oranı, kullanılan kaynak ve varsa bedelsiz sermaye artırımı sonrasında geri alınan paylara ilişkin adet, sermayeye oranında ve diğer ilgili bilgilerde

meydana gelen değişiklikler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.

19 - Dilek ve temenniler, Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 2 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 3 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Şirketimiz 01.05.2025-30.04.2026 Özel Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; 06.08.2026 saat 11:00'da ek'de yer

alan gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı No: 314, 15 Temmuz Şehitler

Konferans Salonu Kocasinan/KAYSERİ adresinde yapılmıştır.

Genel Kurul Sonuçları

Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2 Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin olağan genel kurul toplantısı ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 06.08.2026 günü, saat 11.00' da "Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı No: 314, 15

Temmuz Şehitler Konferans Salonu Kocasinan/KAYSERİ" adresinde yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.