KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.08.2026 10:01:49
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1644072KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim
Kurulu-2
Özet Bilgi
Yönetim Kurulu Komitelerinin Güncellenmesi
4. YÖNETİM KURULU-II
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak
toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 17
sayısı
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 85
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için
Hayır (No)
elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin Toplantı konusuna göre değişiklik
toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu göstermektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının
ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler Esas Sözleşme Madde 11
hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran
-
politikada belirlenen üst sınır
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin
Komiteler ve Çalışma Esasları
bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
https://www.kap.org.tr/tr/api/file/Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun
download/
bağlantısı
4028328c969f295c0196c5312d2c2efd
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi
Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim
Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi (
- TUFAN KÖSE Evet (Yes)
Governance Committee Board member)
)
Kurumsal Yönetim
Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi (
- AHMET ÇELİK Hayır (No)
Governance Committee Board member)
)
Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi (
Komitesi (Corporate - BAHATTİN IŞIK Hayır (No) Board member)
Governance Committee
)
Riskin Erken
Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi (
- BAHATTİN IŞIK Evet (Yes)
Committee of Early Board member)
Detection of Risk)
Riskin Erken
Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi (
- TUFAN KÖSE Hayır (No)
Committee of Early Board member)
Detection of Risk)
Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi (
- BAHATTİN IŞIK Evet (Yes)
Audit Committee) Board member)
Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi (
- TUFAN KÖSE Hayır (No)
Audit Committee) Board member)
Sürdürülebilirlik Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi (
- AHMET ÇELİK Evet (Yes)
Sustainability Committee) Board member)
Yönetim kurulu üyesi
Sürdürülebilirlik Komitesi (
- NADİR ERZE Hayır (No) değil (Not board
Sustainability Committee)
member)
Yönetim kurulu üyesi
Sürdürülebilirlik Komitesi ( Mehmet Ege
- Hayır (No) değil (Not board
Sustainability Committee) Şenalp
member)
Yönetim kurulu üyesi
Sürdürülebilirlik Komitesi (
- Haldun Şensesli Hayır (No) değil (Not board
Sustainability Committee)
member)
Yönetim kurulu üyesi
Sürdürülebilirlik Komitesi (
- Sami Güvenler Hayır (No) değil (Not board
Sustainability Committee)
member)
Yönetim kurulu üyesi
Sürdürülebilirlik Komitesi (
- Ercan Çelik Hayır (No) değil (Not board
Sustainability Committee)
member)
Yönetim kurulu üyesi
Sürdürülebilirlik Komitesi ( Ayşe Gülhan
- Hayır (No) değil (Not board
Sustainability Committee) Koyuncu
member)
Yönetim kurulu üyesi
Sürdürülebilirlik Komitesi (
- Kasım Toklar Hayır (No) değil (Not board
Sustainability Committee)
member)
Yönetim kurulu üyesi
Sürdürülebilirlik Komitesi (
- Nesli Ece Katlanç Hayır (No) değil (Not board
Sustainability Committee)
member)