Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.08.2026 18:01:05

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025

Karar Tarihi 06.07.2026

Genel Kurul Tarihi 05.08.2026

Genel Kurul Saati 14:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son

04.08.2026

Tarih

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe BEŞİKTAŞ

Adres Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı, Morbasan Sokak Koza İş Merkezi C Blok No.14 Kat.12 Beşiktaş/ İSTANBUL

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

2 - Şirketin 2025 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

3 - Şirketin 2025 yılına ait bağımsız denetçi rapor özetinin okunması,

4 - 2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

7 - Şirketin 2025 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,

8 - Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "Ücret Politikası" ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi

verilmesi,

9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda yönetim

kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

11 - Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde 2026 yılına ilişkin Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi ile

ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya

menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi,

13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan

1.3.6 nolu ilke çerçevesinde pay sahiplerine bilgi sunulması,

14 - Şirketin 2025 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının karara bağlanması,

15 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen geri alım işlemlerine ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 PC İLETİŞİM_GK 2025 İlan.pdf - İlan Metni

EK: 2 Bilgilendirme Dokumanı 2025 Olagan GK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Şirketimizin bugün gerçekleştirilen 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan

kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte

Genel Kurul Sonuçları sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1 5 8 2026 Olağan GK Tutanak PCILT.pdf - Tutanak

EK: 2 PCILT Olağan GK Hazirun 05.08.2026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin bugün gerçekleştirilen 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı

Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.