KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.08.2026 15:59:05
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1643566KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025
Karar Tarihi 19.06.2026
Genel Kurul Tarihi 21.07.2026
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son
20.07.2026
Tarih
Ülke Türkiye
Şehir ZONGULDAK
İlçe ÇAYCUMA
Adres Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi, 1 No'lu OSB Meydanı 6-7 Sokak Çaycuma, Zonguldak
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi
2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3 - 2025 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki
4 - 2025 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun özetinin okunması
5 - 2024 TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Şirketin 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
7 - 2025 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve huzur haklarının tayini
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşlarının seçiminin onaylanması
11 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
12 - Şirketin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri doğrultusunda izin verilmesi ile Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde ilişkili taraf işlemleri hakkında
genel kurula bilgi verilmesi
14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi
15 - Dilek ve temenniler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Gersan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Gersan Genel Kurul İlan Metni 2025.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
- Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 21.07.2026 tarihinde, saat 10:
00'da, Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi 1 No'lu OSB Meydanı 6-7 Sokak Çaycuma,
Zonguldak adresinde, Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır.
- Yönetim Kurulu tarafından 2025 faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu
katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- Vergi Usul Kanunu ve SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılı bilanço ve kar-zarar
hesapları katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2025 yılı
konsolide finansal tablolarda yer alan net dönem karının Yönetim Kurulu'nun aldığı kar
Genel Kurul Sonuçları
dağıtım önerisi genel kurulun onayına sunulmuş olup, dönem karının dağıtılmaması
hususu oy çokluğu ile kabul edildi.
- Yönetim Kurulu'nun üçü bağımsız üye olmak üzere toplam 8 (sekiz) yönetim kurulu
üyesinden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Erkan İzgi, Gülfem Oktay, Neşat
Şahin, Erdinç Güngören, Jale Obut ile ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Afif
Demirkıran, Zafer Kaymakçı ve Murat Latif Adaoğulları'nın seçilmesi oy çokluğu ile
kabul edildi.
- 2026 yılı faaliyet hesaplarını denetlemek üzere ve 2025-2026 yılları Sürdürülebilirlik
Raporunun denetlenmesi amacıyla Sürdürülebilirlik Güvence denetim kuruluşu olarak
Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. seçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 05.08.2026
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı 21.07.2026.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 21.07.2026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 5 Ağustos 2026 tarihinde tescil edilmiş olup, 11637 sayılı Türkiye Ticaret Sicil
Gazetesinde ilan edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan
ederiz.