2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları Hakkında

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 04.08.2026 21:06:02

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları Hakkında

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025

Karar Tarihi 07.07.2026

Genel Kurul Tarihi 04.08.2026

Genel Kurul Saati 11:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son

03.08.2026

Tarih

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe FATİH

Adres Klas Hotel Balabanağa, Harikzedeler Sk. No:34, 34134 Fatih/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Divan Başkanlığının seçimi,

2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda Divan Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 2025 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2025 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi,

5 - Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılı konsolide finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - 2025 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,

7 - Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar neticesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına

sunulması,

8 - Sermaye Piyasası Kurulu incelemesi sonucunda Şirketimize uygulanan idari para cezalarının, söz konusu cezaların uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim

kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülerek karara bağlanması (Söz konusu kararda yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişiler oy

kullanamayacaktır),

9 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

10 - Esas Sözleşme Tadili: Şirket unvanının "US Yatırım Holding A.Ş." olarak değiştirilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması

ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

11 - 2025 yılı hesap dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

12 - Yönetim Kurulu tarafından 2026 hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması,

13 - 2025 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,

14 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine

verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz faaliyetleri hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,

16 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin

verilmesi,

17 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları

tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a

bilgi verilmesi

18 - Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay

sahiplerine bilgi verilmesi

19 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2025 OGK İLAN METNİ.pdf - İlan Metni

EK: 2 MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2025 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.08.2026 tarihinde gerçekleştirilmiş olup sonuçlara ilişkin Tutanak ve Hazır

Bulunanlar Listesi ektedir.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1 Marka Yatırım Holding A.Ş. Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2 Marka Yatırım Holding A.Ş. Tutanak.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu tarafından yapılan toplantı sonucunda; Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 04

Ağustos 2026 Salı günü saat 11:00 da, KLAS HOTEL Balabanağa, Harikzedeler Sk. No:34, 34134 Fatih/İstanbul adresinde

aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere yapılmasına,

Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine

getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili

olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul" başlığı altında ortakların

bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin

yetkilendirilmesine, toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.