2025 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Tescili Hk

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 03.08.2026 18:14:23

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi 2025 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Tescili Hk

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025

Karar Tarihi 02.07.2026

Genel Kurul Tarihi 29.07.2026

Genel Kurul Saati 08:30

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son

28.07.2026

Tarih

Ülke Türkiye

Şehir ANKARA

İlçe ÇANKAYA

Adres Kızılırmak Mahallesi 1452. Sokak Next Level Loft Ofis No:6/A

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - 2025 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,

5 - 2025 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2025 yılı dönemi kâr payı hususunda yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin Yönetim Kurulumuzun 12/01/2026 tarih ve 2026/01 sayılı kararının eki olan tadil taslağı çerçevesinde

değiştirilmesinin, bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 16/01/2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-84522 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan

22/01/2026 tarih ve E-50035491-431.02-00118165787 sayılı izinlere istinaden Genel Kurul'un onayına sunulması.

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2026 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin

Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,

10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması.

11 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,

12 - Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2026

yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,

13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına

; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu

kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II- 17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile

elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde, 15.02.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Tarafından onaylanan ve 21.02.2024 ile 23.02.2024 tarihlerinde

revize edilen pay geri alım programımız, 13.02.2026 tarihli yönetim kurulu kararı ile pay geri alım programımızın sonlandırılmasının genel kurulun bilgisine sunulması,

16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve 19.03.2025 tarihli 16/531 sayılı ilke kararı ile çerçevesinde, 12.06.2026 tarihinde yönetim kurulu kararı doğrultusunda

başlatılan Payların Geri Alınmasına ilişkin kararın genel kurulun bilgisine sunulması,

17 - Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşmenin Kar Payı Avansı başlıklı 17'nci maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2026 hesap

dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,

18 - 2026 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2026 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda

yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması,

19 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca yurt içinde ve yurt dışında borçlanma aracı ihraç yetkisinin yönetim kuruluna devredilmesinin karara

bağlanması.

20 - Dilek, temenni ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kar Payı Avansı Ödemesi

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 MAGEN Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 2 MAGEN Davet Metni.pdf - İlan Metni

EK: 3 MAGEN Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 4 MAGEN Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 5 Margün Gündem EN.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 6 Margün Davet Metni EN.pdf - İlan Metni

EK: 7 Margün Vekaletname EN.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 8 Margün Bilgilendirme Dökümanı EN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

2025 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29.07.2026 tarihinde saat 08.30'

Genel Kurul Sonuçları da gerçekleştirilmiştir. Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Kar Payı Avansı Ödemesi Yönetim Kuruluna Yetki Verildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet

Tescil Tarihi 03.08.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2 Toplantı Tutanağı EN.pdf - Tutanak

EK: 3 Margün Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 29.07.2026 tarihinde yapılan, 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 3 Ağustos 2026 tarihinde tescil edilerek, 3 Ağustos 2026 tarih ve 11635 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde

ilan edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.