2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 31.07.2026 19:29:41

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025

Karar Tarihi 30.06.2026

Genel Kurul Tarihi 31.07.2026

Genel Kurul Saati 15:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son

30.07.2026

Tarih

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe ÜSKÜDAR

Adres Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (TSRS Uyumlu Entegre)'nun okunması ve görüşülmesi,

4 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,

5 - 2025 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uyumlu olarak hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü çerçevesinde yönetim kurulu kararı ile yapılan yönetim kurulu üye seçiminin onaylanması,

9 - 2025 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

10 - Yönetim Kurulu üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,

11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek

karara bağlanması,

12 - Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uyumlu olarak hazırlanacak 2026 faaliyet yılı Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin

Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

13 - Yasal izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3'üncü maddesi ile "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadil

edilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

14 - 2025 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01/01/2026 – 31/12/2026 hesap dönemi için bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin

görüşülerek karara bağlanması,

15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret

Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 no'lu ilkesi doğrultusunda 2025 yılı hesap dönemi

içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya

menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

17 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Gündem ve Vekaletname.pdf - İlan Metni

EK: 2 Invitation to 2025 AGM Agenda and Proxy Form.pdf - İlan Metni

EK: 3 2025 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 4 2025 General Assembly Information Memorandum.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 5 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

EK: 6 Amendments to the Articles of Association.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.07.2026 tarihinde, saat 15:00'te Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No: 35 B-

Genel Kurul Sonuçları

1 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantıya ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1 Hazırun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2 Şok Marketler Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 3 SOK_OGM Meeting Minutes_31072026.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.07.2026 tarihinde, saat 15:00'te Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No: 35

B-1 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantıya ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.